AML/CFT UYUM PROGRAMI

Uncategorized

AML/CFT Uyum Programı Şirketinizin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanında aracı olarak kullanılması hem ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalmanıza hem de kurumsal itibarınızın zedelenmesine yol açar. Bu durumu önlemek amacıyla yükümlü finansal kuruluşların uyum programı oluşturmaları zorunluluğu bulunmaktadır. Uyum programı risk temelli bir yaklaşımla oluşturulmalı ve aşağıdaki tedbirleri içermelidir: Kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması, Risk…

Açık Bankacılık Ödeme Kuruluşları, Arayüz Geliştiriciler ve Servis Bankacılığı Modeli

Açık Bankacılık, Arayüz Geliştirici, Ödeme Kuruluşları, Servis Bankacılığı

Yeni finansal sistemin anahtar kelimesi API (Application Programming Interface). API’lerin hayatımıza girmesi ile artık her türlü ürünü kendi bünyesinde sunan devasa bankaların domine ettiği bir finansal mimariden bankalar yanında (kaldı ki bankalar bile kendi içerisinde mutasyona uğruyor) çok sayıda banka dışı finans kuruluşu ve ödeme kuruluşu ile farklı alanlardan envaı çeşit destek hizmeti kuruluşunun olduğu,…